The Japan Times - Scandale du fonds malaisien 1MDB: les dirigeants de la société PetroSaudi condamnés à 6 et 7 ans de prison en Suisse

Le Tribunal pénal fédéral, situé dans la ville de Bellinzone, dans le sud du pays, a condamné Tarek Obaid, directeur de PetroSaudi, société saoudi-suisse établie à Genève, à sept ans de prison et son ancien bras droit, Patrick Mahony, à six ans, selon le jugement transmis aux médias.

Ils ont été reconnus coupables des chef d'accusation de blanchiment d'argent aggravé, escroquerie et complicité de gestion déloyale aggravée. La défense avait plaidé l'acquittement arguant qu'il n'y avait pas eu d'escroquerie.

Ils devront restituer à 1Malaysia Development Berhad (1MDB) un montant de 1,75 milliard de dollars et 5% d'intérêts accumulés à partir de différentes dates depuis 2009.

Le suisso-britannique Patrick Mahony, 47 ans, devra lui débourser 12 millions.

Le tribunal a également fait saisir des biens immobiliers en Suisse et à Londres.

Les avocats de M. Obaid ont indiqué à l'AFP avoir "annoncé un appel", estimant que le jugement était "extrêmement critiquable".

La requête de mise en détention immédiate des deux hommes déposée par le parquet fédéral a été rejetée.

- "très satisfait" -

Ils ont été condamnés pour avoir participé à une vaste opération de détournement de fonds orchestrée par Jho Low, un conseiller de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak avec la complicité de ce dernier.

L'ampleur globale des détournements s'élèverait au final à plusieurs milliards de dollars, dont quelque 1,8 milliard à l'actif des deux hommes condamnés en Suisse, contre lesquelles la procureure Alice de Chambrier avait requis 10 ans et 9 ans d'emprisonnement.

Dans un communiqué, le conseil d'administration de 1MDB a salué le jugement.

"On est évidemment très satisfait du résultat qui est le résultat d'un effort de plusieurs années et qui est une étape très importante dans la restitution du montant qui a été volé à 1MDB, donc au peuple malaisien", a réagi un avocat de 1MDB, Guillaume Tattevin, auprès de l'AFP, à la sortie du tribunal.

"Nous continuerons à poursuivre les responsables du pillage de 1MDB et à récupérer les actifs légitimes de notre nation, où qu'ils se trouvent", ajoute un porte-parole du fonds, dans le communiqué.

Le scandale entourant le fonds 1MDB, censé contribuer au développement économique de la Malaisie, a abouti à l'ouverture de procédures dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis.

Selon la justice américaine, plus de 4,5 milliards de dollars ont été détournés entre 2009 et 2015 du fonds, dans une fraude aux ramifications planétaires.

En Malaisie, il a coûté la victoire de l'ancien Premier ministre Najib Razak aux élections de 2018 et a entraîné sa condamnation à 12 ans de prison, réduite en février à six ans.

- "Train de vie dispendieux" -

Le Ministère public de la Confédération (MPC, parquet fédéral) a pris acte du jugement : un "résultat important" qui souligne "le fort engagement des autorités de poursuite pénale en matière de protection de l'intégrité de la place financière suisse".

Le MPC les accusait d'avoir, "dans le but de s'enrichir et d'enrichir des tiers", détourné les fonds versés par 1MDB "sur la base d'une joint-venture avec PetroSaudi, opération par la suite convertie en prêt islamique, puis d'avoir blanchi ces montants".

Selon le MPC, l'argent détourné leur a permis "d'acquérir, entre autres, des immeubles en Suisse et à Londres, des bijoux, du private equity, de développer les activités de PetroSaudi et d'entretenir un train de vie dispendieux".

En 2005, M. Obaid officiait comme conseiller privé de la couronne saoudienne et le prince Turki - le septième fils du roi Abdallah - était alors son meilleur ami, selon une longue enquête publiée en juin 2018 par le quotidien suisse Le Temps.

PetroSaudi, cofondée avec le prince Turki, était basée au sein même du palais royal et la caution implicite de la couronne lui a ouvert des portes dans le monde du pétrole, souligne Le Temps.

En 2009, M. Obaid s'était rapproché de Najib Razak, devenu Premier ministre en Malaisie et ce dernier lui a proposé alors de faire affaire. PetroSaudi et 1MDB créent alors une joint-venture, à Genève.

T.Shimizu--JT