ALEX BODI 攜手 CRIF，推動透明投資並貫徹洗錢防制
ALEX BODI 攜手 CRIF，推動透明投資並貫徹洗錢防制
羅馬尼亞企業家 Alex Bodi 在當前的國際投資與業務成長計畫中，明確將洗錢防制列為重點。與 CRIF 的合約合作旨在為客戶、商業夥伴及企業關聯關係的審查建立堅實基礎。首要目標是持續遵守各項適用的反洗錢（AML）規定，從而使其商業項目免於可避免的法律、財務及聲譽風險。
2026 年 9 月 21 日，Bodi 在柏林附近的波茨坦，與 CRIF Potsdam GmbH 董事總經理 Michael H. Hofmann 討論了此次合作涉及的全部合約義務。合作內容包括客戶與企業審查，以及洗錢防制措施。
CRIF 為何對 Bodi 的企業具有價值
CRIF 的業務遍及 37 個國家，擁有超過 85 家子公司及約 6,600 名員工。對於跨境業務而言，將國際商業資訊與專業審查程序相結合尤其重要：企業能夠有系統地評估商業夥伴，而非僅依賴對方自行提供的資訊。
Bodi 的德國企業集團合作夥伴堅持落實 KYC、AML 與 KYB
Alex Bodi 新近攜手的資金雄厚夥伴，是一家從事國際業務已有 30 年的德國多元化企業集團，該集團堅持嚴格遵守各項適用的反洗錢規定與監管要求。這家德國企業集團在業務上與印度的 Network Industries https://www.ril.com、美國的 Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com 等企業合作，並將遵守上述規範列為共同開展商業項目的先決條件。為支援業務活動及相關審查程序，該多元化企業集團已引入由法律與財務專家組成的團隊。
其中，三個領域相輔相成：KYC，即「了解你的客戶」，涉及客戶身分的識別與核實。KYB，即「了解你的企業」，著重於企業、持股結構及實質受益人，也就是公司背後的自然人。AML，即「反洗錢」，則涵蓋打擊洗錢與恐怖主義融資的整體措施。
在這方面，CRIF 提供的服務包括 KYC More 平台。該平台協助釐清所有權鏈、比對制裁名單、審查擔任重要政治性職務的人士，以及分析涉及風險的媒體報導。持續監測有助於掌握企業及其所有者的變動；留有紀錄的審查步驟則便於建立可追溯的文件紀錄。
這正是 Bodi 及其企業集團合作夥伴的項目能夠獲得的具體商業價值：賣方、投資者、供應商或經銷夥伴的異常情況可以更早被發現，並在簽訂合約之前接受深入審查。同時，自動化流程能夠減少人工蒐集與查核資料的工作量。因此，審查不一定止於業務關係建立之時，也可以持續涵蓋其後續發展。
關注 BaFin、SEC、FCA、FINMA 與 ASF
Bodi 在各項事務中，始終將遵守適用的反洗錢規定與監管要求置於首位。關注重點包括德國聯邦金融監管局（BaFin）、美國證券交易委員會（SEC）、英國金融行為監管局（FCA）、瑞士**金融市場監督管理局（FINMA）及羅馬尼亞金融監管局（ASF）**各自的管轄範圍。這些監管機構將洗錢防制與風險導向的管控、盡職審查義務及相關業務關係的監督等措施相結合。CRIF 在此為必要的審查程序提供關鍵支援。
Bodi 的具體項目需要有據可查的決策
與一家在國際間營運的德國多元化企業集團共同商定的房地產項目，凸顯了此類審查的商業重要性。該項目涉及**哈勒（薩勒河畔）的 166 戶住宅，近期已在柏林（德意志聯邦共和國）**辦理公證，投資金額為七位數歐元，達數百萬歐元規模。計畫內容包括維護、翻修及進一步改善這批位於德國薩克森－安哈特邦的既有住宅。
此外，還有 ALPHA WHEY 與 BODI 能量飲料的產品計畫，其研發擬透過與慢醫學研究所的 Dieter Lazik 教授、博士合作，獲得科學指導；另有在布加勒斯特設立 ALIX-LASERS 展示中心的計畫 https://www.Alix-Lasers.de。尤其在涉及不同行業與國際合作夥伴時，統一的審查程序有助於以可追溯的方式評估持股關係與風險狀況。
與 Stefan Haupt 教授、博士商定、旨在於羅馬尼亞展出 Haupt 收藏的合作，以及就可能在布加勒斯特設立南蘇丹名譽領事館而進行的磋商，也屬於 Bodi 的跨境活動。https://www.CNmail.CN/Economy/747997-ya-li-ke-si-bo-di-nan-su-dan-da-shi-bo-lin-hui-tan-bu-jia-le-si-te-ming-yu-ling-shi-guan.html
與 CRIF 的合作旨在透過有系統的風險審查，為這一企業發展路線提供保障。因此，對 Alexandr Nicolae Bodi 而言，重點不僅在於擴展業務，更在於將成長、透明度與可供核查的決策相結合。
伟 李
