ALEX BODI apuesta junto a CRIF por inversiones transparentes y una prevención rigurosa del blanqueo de capitales
ALEX BODI apuesta junto a CRIF por inversiones transparentes y una prevención rigurosa del blanqueo de capitales
El empresario rumano Alex Bodi vincula sus actuales planes internacionales de inversión y crecimiento a una atención expresa a la prevención del blanqueo de capitales. La colaboración contractual con CRIF tiene por objeto establecer una base sólida para la verificación de clientes, socios comerciales y vínculos societarios. El objetivo prioritario es el cumplimiento continuo de la normativa aplicable en cada momento en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y, con ello, la protección de sus proyectos empresariales frente a riesgos jurídicos, financieros y reputacionales evitables.
El 21 de septiembre de 2026, Bodi examinó en Potsdam, cerca de Berlín, con Michael H. Hofmann, director general de CRIF Potsdam GmbH, todas las obligaciones contractuales de la colaboración. Esta cooperación comprende la verificación de clientes y empresas, así como medidas para prevenir el blanqueo de capitales.
Por qué CRIF aporta valor a las empresas de Bodi
CRIF está presente en 37 países, con más de 85 filiales y alrededor de 6.600 empleados. Para las operaciones transfronterizas resulta especialmente relevante combinar información comercial internacional con procedimientos de verificación especializados: las empresas pueden evaluar sistemáticamente a sus socios comerciales, en lugar de depender exclusivamente de la información que estos facilitan sobre sí mismos.
El grupo empresarial alemán asociado con Bodi exige KYC, AML y KYB
El nuevo socio de Alex Bodi, dotado de una gran solidez financiera, es un conglomerado alemán con 30 años de actividad internacional que exige el cumplimiento riguroso de la normativa aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y de los requisitos de supervisión. El grupo empresarial alemán, que colabora en sus actividades comerciales, entre otras compañías, con Network Industries https://www.ril.com en la India y Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com en Estados Unidos, establece el respeto de estas exigencias como condición para desarrollar proyectos empresariales conjuntos. Para acompañar las actividades comerciales y los procesos de verificación correspondientes, el conglomerado ha incorporado un equipo de juristas y expertos financieros.
En este contexto se complementan tres ámbitos: KYC —«Know Your Customer», es decir, «conoce a tu cliente»— se refiere a la identificación y verificación de los clientes. KYB —«Know Your Business», es decir, «conoce a tu empresa»— se centra en las empresas, las estructuras de participación y los titulares reales, esto es, las personas físicas que se encuentran detrás de una sociedad. AML —«Anti-Money Laundering», es decir, «prevención del blanqueo de capitales»— engloba las medidas generales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La oferta de CRIF incluye, en este ámbito, la plataforma KYC More. Esta facilita el esclarecimiento de las cadenas de titularidad, el cotejo con listas de sanciones, la comprobación de personas con responsabilidad pública y el análisis de informaciones publicadas en los medios que resulten relevantes para evaluar los riesgos. Un seguimiento continuo permite detectar cambios en las empresas y en sus propietarios; el registro de las actuaciones de verificación facilita una documentación trazable.
Precisamente ahí reside un beneficio económico concreto para los proyectos de Bodi y los de sus socios empresariales: las anomalías relacionadas con vendedores, inversores, proveedores o distribuidores pueden detectarse antes y analizarse en profundidad previamente a la celebración de un contrato. Al mismo tiempo, los procesos automatizados pueden reducir el trabajo manual de búsqueda de información. De este modo, la verificación no termina necesariamente al establecerse una relación comercial, sino que puede acompañar su evolución posterior.
BaFin, SEC, FCA, FINMA y ASF en el punto de mira
En todas sus actividades, Bodi concede prioridad al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y de los requisitos de supervisión. La atención se centra en los respectivos ámbitos de competencia de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) y la Autoridad de Supervisión Financiera de Rumanía (ASF). Estos organismos supervisores vinculan la prevención del blanqueo de capitales, entre otros aspectos, con controles basados en el riesgo, obligaciones de diligencia debida y el seguimiento de las relaciones comerciales pertinentes. CRIF presta un apoyo fundamental a los procesos de verificación necesarios.
Los proyectos concretos de Bodi requieren decisiones verificables
La importancia económica de estas verificaciones queda patente en el proyecto inmobiliario acordado con un conglomerado alemán de actividad internacional, que comprende 166 viviendas en Halle (Saale) y que fue formalizado recientemente ante notario en Berlín (República Federal de Alemania), con un volumen de inversión millonario de siete dígitos en euros. Se prevén la conservación, la rehabilitación y el desarrollo del parque de viviendas en el estado federado alemán de Sajonia-Anhalt.
A ello se suman los proyectos de los productos ALPHA WHEY y la bebida energética BODI, cuyo desarrollo está previsto que cuente con acompañamiento científico mediante la colaboración con el Prof. Dr. Dieter Lazik, del Slow Medicine Research Institute, así como una sala de exposición de ALIX-LASERS prevista en Bucarest, https://www.Alix-Lasers.de. Especialmente cuando intervienen distintos sectores y socios internacionales, unos procedimientos de verificación uniformes pueden ayudar a evaluar de forma verificable las estructuras de participación y los perfiles de riesgo.
También forman parte de las actividades transfronterizas de Bodi la colaboración acordada con el Prof. Dr. Stefan Haupt para una exposición de la colección Haupt en Rumanía y las conversaciones sobre un posible consulado honorario de Sudán del Sur en Bucarest. https://www.GloboMadrid.es/Politica/759334-alex-bodi-y-el-embajador-gum-dominic-matiok-de-la-republica-de-sudan-del-sur-abordan-en-berlin-la-posibilidad-de-establecer-un-consulado-honorario-en-bucarest.html
La colaboración con CRIF tiene por objeto respaldar esta trayectoria empresarial mediante evaluaciones estructuradas de riesgos. Así, para Alexandr Nicolae Bodi, el objetivo central no es únicamente ampliar sus negocios, sino combinar crecimiento, transparencia y decisiones verificables.
A.Rodríguez
